欧洲与美国证券交易委员会合作调查币安

据 Protos 报道称，有知情人士透露，几个欧洲国家的警察和金融监管机构正在与美国证券交易委员会（SEC）合作，以披露有关币安的更多信息。

一段时间以来，美国 SEC 一直在向几个欧洲国家征求有关币安活动的信息。在本月早些时候，该加密货币交易所被美国 SEC 起诉并被指控将资金混在一起后，其中一些国家已经采取了行动。

其他欧洲当局仍在评估币安案件的复杂性，尚未遵守美国 SEC 提供信息的要求。

与 FTX 一样，币安在世界各地注册的公司即使没有数百家，也有数十家，其中许多在欧洲。除了拥有在法国和塞浦路斯等国家作为加密货币交易所的许可证外，它还在英国、爱尔兰、马耳他和其他一些欧盟国家注册了其他公司。

在这些国家注册的大多数公司都申报了小额收入，从几千欧元到50万欧元（54.6万美元）不等，但有些公司申报的年收入高达2亿欧元（2.18亿美元）。

一些公司甚至有公司股东——神秘的 Guangying Chen——给他们的贷款。信息在许多不同国家的广泛分层和分散似乎是为了使币安的运营变得不透明和难以理解。

此前，币安因涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为正在接受法国当局的调查。巴黎检察官办公室证实了币安正在接受调查的报道。

但币安 CEO 赵长鹏声称，法国警方最近对该国的币安办事处的检查只是例行公事。

然而，法国报纸《世界报》（Le Monde）声称，自2022年2月以来，法国当局一直在调查币安在自己的投资活动及其客户中严重的洗钱违规行为。

币安还将放弃其在塞浦路斯的加密货币交易所许可证。此外，币安将退出荷兰，此前未曾获得荷兰的运营许可。从2023年7月17日起，荷兰用户只能从币安平台提取资产。

Guangying Chen 是谁？

Guangying Chen 是欧洲多家币安注册公司的唯一股东，而赵长鹏很少（如果有的话）是明确宣布的所有者。Chen 持有中国护照，注册地址在新加坡，但币安还声称她持有欧洲护照，居住在欧洲。

虽然官方文件确实显示 Chen 在2022年获得了新护照，但她的新护照的来源无法确认。

《福布斯》最近的一项调查称，Chen 担任币安的财务总监，监管币安的银行账户，并且是赵长鹏在公司中最信任的人。

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