3亿美元丑闻震撼币安 被解雇的调查人员指控DWF操纵交易

《华尔街日报》报道称，币安是全球最大的加密货币交易所之一，该平台解雇了其高级调查员，原因是他们指控顶级 VIP 客户 DWF Labs 进行虚假交易。

该报告称，DWF Labs 在2023年对7个代币进行了超过3亿美元的清洗交易，操纵了 Yield Guild Games 的原生代币 YGG 和其他加密货币的价格。然而，币安反驳了这些指控，称这些交易是专有的，并不构成操纵。该交易所还指责监控团队负责人与 DWF 的竞争对手合作，导致他被解雇。

作为对《华尔街日报》报道的回应，币安重申了其严格的市场监管计划和打击市场滥用行为的承诺。该交易所表示，它不会容忍此类行为，并在过去三年中因违反其使用条款而关闭了近35.5万名用户，交易量超过2.5万亿美元。

币安强调保持“中立和公正调查”的重要性，即使面对做市公司针对竞争对手提出的指控。该交易所旨在确保行业良性竞争，保护用户免受市场操纵。

币安严重依赖 VIP 客户，他们贡献了平台总交易量的三分之二。该报告强调了去年夏天涉及 Tron 基金会的类似事件，币安对此进行了调查。针对《华尔街日报》关于 DWF 的报道，币安联合创始人何毅表示：

“我们一直在监控做市市场（MM），而且非常严格。我们不针对任何基金；MM 之间存在竞争，而且手段非常隐蔽。你可以随心所欲地购买 PR，但别靠近我。我们会保证自己的公平性，不参与，但我们也将如实向监督机构和其他监管机构报告。”

被指控清洗交易的 VIP 客户 DWF Labs 已对这些指控做出回应，声称他们以最高的诚信、透明度和道德标准运营。 该公司表示，最近媒体报道的指控“毫无根据，歪曲事实”。

DWF Labs 仍致力于支持其整个加密生态系统的合作伙伴，并誓言向监管机构如实报告所有相关情况。

总而言之，币安高级调查人员因涉嫌 VIP 客户 DWF Labs 进行虚假交易而被解雇，引发了人们对市场操纵以及交易所处理此类事件的担忧。币安坚称，相关交易属于专有交易，而非操纵性交易，同时指责监控团队负责人与 DWF 竞争对手合作。

随着调查的展开，加密行业将密切关注币安如何应对这些指控，并恪守其对市场监督和用户保护的承诺。

目前，该交易所的原生代币 BNB 交易价格为595美元，较过去24小时上涨1.5%。值得注意的是，BNB 的表现与比特币和以太坊形成鲜明对比，后者目前正面临下行压力并测试较低的价格水平。

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