3億美元醜聞震撼幣安 被解僱的調查人員指控DWF操縱交易

2024-05-10 09:05:10

《華爾街日報》報道稱,幣安是全球最大的加密貨幣交易所之一,該平臺解僱了其高級調查員,原因是他們指控頂級 VIP 客戶 DWF Labs 進行虛假交易。

該報告稱,DWF Labs 在2023年對7個代幣進行了超過3億美元的清洗交易,操縱了 Yield Guild Games 的原生代幣 YGG 和其他加密貨幣的價格。然而,幣安反駁了這些指控,稱這些交易是專有的,並不構成操縱。該交易所還指責監控團隊負責人與 DWF 的競爭對手合作,導致他被解僱。

作為對《華爾街日報》報道的回應,幣安重申了其嚴格的市場監管計劃和打擊市場濫用行為的承諾。該交易所表示,它不會容忍此類行為,並在過去三年中因違反其使用條款而關閉了近35.5萬名用戶,交易量超過2.5萬億美元。

幣安強調保持“中立和公正調查”的重要性,即使面對做市公司針對競爭對手提出的指控。該交易所旨在確保行業良性競爭,保護用戶免受市場操縱。

幣安嚴重依賴 VIP 客戶,他們貢獻了平臺總交易量的三分之二。該報告強調了去年夏天涉及 Tron 基金會的類似事件,幣安對此進行了調查。針對《華爾街日報》關於 DWF 的報道,幣安聯合創始人何毅表示:

“我們一直在監控做市市場(MM),而且非常嚴格。我們不針對任何基金;MM 之間存在競爭,而且手段非常隱蔽。你可以隨心所欲地購买 PR,但別靠近我。我們會保證自己的公平性,不參與,但我們也將如實向監督機構和其他監管機構報告。”

被指控清洗交易的 VIP 客戶 DWF Labs 已對這些指控做出回應,聲稱他們以最高的誠信、透明度和道德標准運營。 該公司表示,最近媒體報道的指控“毫無根據,歪曲事實”。

DWF Labs 仍致力於支持其整個加密生態系統的合作夥伴,並誓言向監管機構如實報告所有相關情況。

總而言之,幣安高級調查人員因涉嫌 VIP 客戶 DWF Labs 進行虛假交易而被解僱,引發了人們對市場操縱以及交易所處理此類事件的擔憂。幣安堅稱,相關交易屬於專有交易,而非操縱性交易,同時指責監控團隊負責人與 DWF 競爭對手合作。

隨着調查的展开,加密行業將密切關注幣安如何應對這些指控,並恪守其對市場監督和用戶保護的承諾。

目前,該交易所的原生代幣 BNB 交易價格為595美元,較過去24小時上漲1.5%。值得注意的是,BNB 的表現與比特幣和以太坊形成鮮明對比,後者目前正面臨下行壓力並測試較低的價格水平。

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