司法部声称，Sam Bankman-Fried用4000万美元贿赂了中国官员

前FTX老板Sam Bankman-Fried（SBF）因向中国政府官员发送数百万美元贿赂资金而被司法部（DOJ）提起另一起诉讼

该部门声称，这起价值4000万美元的贿赂是为了促使政府解冻与FTX的姐妹贸易公司Alameda Research相关的账户。

SBF贿赂中国

在周二分享的一份更新的替代起诉书中，司法部声称，SBF“指导并导致转移至少4000万美元的加密货币”以解冻阿拉米达的账户，以利于“一名或多名中国政府官员”。

这是该部门之前对Bankman-Fried的12项指控，包括电汇欺诈、商品欺诈、银行欺诈等。

根据文件，阿拉米达的账户“在2021年11月或前后”被中国警方冻结，并持有超过10亿美元的加密货币。CNBC表示，检察官尝试了“多种方法”来解冻这些账户，只是在所有其他选择都用尽后才诉诸贿赂。

据称，该公司在冻结了这些资金后，利用这些资金继续在Alameda Research亏损交易。被广泛怀疑阿拉米达挪用FTX客户资金进行交易，在此过程中损失了数十亿美元的资产。

尽管Bankman-Fried否认了任何欺诈指控，但他的许多高管核心圈子——包括前阿拉米达首席执行官Caroline Ellison和FTX联合创始人Gary Wang——都认罪。

FTX工程负责人Nishad Singh后来与Ellison和Wang一起认罪，也承认了洗钱和竞选财务违规行为。据称，他和SBF密谋在涉及300多笔个人捐赠的稻草捐赠计划中向政治候选人提供数千万美元的非法捐款。

Bankman-Fried的政治交易

SBF的政治关系不是什么秘密：这位前高管过去经常出现在国会山与SEC主席Gary Gensler会面，据报道，他还与前CFTC主席Mark Wetjen一起旅行。

CME负责人Terry Duffy在11月表示，国会似乎敌视他对Bankman-Fried的批评，Bankman-Fried是民主党最大的个人捐助者之一。SBF声称，虽然他的政治捐款很大，但他用“暗钱”向共和党候选人发送了大致相等的金额。

共和党国会议员Tom Emmer声称在12月收到报告称，Bankman-Fried正在与美国证券交易委员会密谋在交易所业务中建立监管垄断。

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