美SEC：120亿美元币安客户资金流入赵长鹏个人公司

美国证券交易委员会（SEC）称，数十亿美元的币安客户资金通过一家名为Key Vision Development Limited的控股公司被转到赵长鹏旗下交易公司Merit Peak。

美国证券交易委员会（SEC）在一份新的法庭文件中称，已经被起诉的加密货币交易所币安（Binance）首席执行官赵长鹏（CZ）和财务经理Guangying Chen通过其控股公司收到了数十亿美元的币安客户资金。

美国SEC表示，这些资金通过一家名为Key Vision Development Limited的中介控股公司被送往赵长鹏控制的公司。

这些指控的证据来自美国证券交易委员会聘用的一名会计师Sachin Verma的证词，这些证词将作为监管机构要求法院签署临时限制令以冻结Binance.US资产的论据之一。

法院文件显示，美国证券交易委员会无法确定为什么一个据称是赵长鹏的个人资金账户却成为Binance平台客户数十亿美元资金的'直通'账户。

美国证券交易委员会称，通过会计师Verma对Binance和赵长鹏旗下网络公司的银行报表的法证分析，总共有120亿美元被汇给了赵长鹏旗下的公司，1.62亿美元被汇给了Guangying Chen在新加坡控制的一家公司。

文件显示，他们控制着一些与Binance没有明显联系的公司，发给他们的大部分资金现在都在 "海外 "账户中。

Guangying Chen是Binance的后台和财务经理。最近的一份报告称，她控制着属于Binance.US的账户，这与Binance.US的所谓独立运营相矛盾。

Binance已公开否认将客户存款和公司资金混在一起，并表示Merit Peak是赵长鹏交易其 "自有财富 "的平台。

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