曼昆律师成功案例某NFT数藏平台涉刑被起诉两次退侦后不起诉结案

2024-07-19 16:07:15

我国NFT数字藏品行业经历过迅速发展时期，也经历过行业洗礼和重组。作为专注于Web3.0新经济、深耕区块链行业的曼昆律师，见证了许多新兴行业的创新，也看到在行业发展的早期，一些创业者因不了解市场行情、监管红线、或缺乏创业经验而引发用户维权、监管调查的情况。

曼昆律所曾代理一起数字藏品行业涉刑案件，平台因营销宣传活动被用户误解，引发刑事风险。本案历经侦察、审查起诉，又两次退回补充侦查，在案发近两年后，最终以检察院不起诉结案。

案件回顾

2022年，涉案数字藏品平台推出一项营销活动，承诺将藏品销售收入投入奖池并按比例分配。在宣传活动中，平台表示"奖池金额预计不低于XXX万"。但活动结束时的实际可分配金额仅为数万元，远低于预期，迅速引发了用户异议。

接到举报后，公安机关随即介入侦查，初步认定该平台涉嫌诈骗。在随后长达半年的侦查过程中，委托人经历了刑事拘留、监视居住和取保候审等强制措施。案件移送检察院后，经两次补充侦查，检察院最终认定证据不足，作出不起诉决定。

力挽狂澜

早在案件刚进入侦查阶段时，当事人的家属就曾联系过曼昆律师。律师根据家属的描述，还原平台设立初衷，NFT数字藏品销售情况，公司对外宣发活动及引发的用户维权的风险事件。平台最初创设时，是报着持续经营的目的，但是由于不了解NFT数字藏品的行业特性和用户特点，对于运营活动的结果过于乐观，导致最终活动效果未能达到预期，引发用户维权。

根据梳理出的这些事实，曼昆律师针对性提供法律意见和案件指导。但家属考虑到异地办案不方便等原因，并未直接委托刑事辩护流程。

当家属第二次联系曼昆律师时，案件已经移送到检察院，进入了审查起诉阶段。曼昆律师基于对案件的持续关注和前期了解，结合案件的特点，指派刑事合规部主任，具有十五年法律服务经验的许倩律师担任本案主办律师，迅速展开了一系列专业法律行动。

快速确定突破点

正式接受委托后，许倩律师第一时间和委托人进行了多轮线上和线下会议，重新梳理了该数藏平台运营模式、盈利方式和活动宣传目的、侦察阶段公安机关重点关注案件细节，形成了初步的案件分析备忘录。

在此基础上，曼昆律师团队通过阅卷的方式，进一步了解公安机关对本案的看法。

在许倩律师的带领下，曼昆律师团队基于丰富的数藏行业办案经验，从十四卷案件材料中，详细提取了关键信息，并通过对比数藏行业的其他典型诈骗案件，明确区分了本案平台与涉刑平台的本质区别，为辩护奠定了坚实基础。曼昆律师团队识别出案件的核心问题和潜在风险点，并针对性地提出法律意见：

平台不存在非法占有目的
平台不存在虚假宣传、虚构事实行为
宣传与"受害人"（平台用户）财产处分之间不存在因果关系

实施专业法律行动

识别出案件的关键突破点后，曼昆律师迅速构建完整的辩护框架。带着这些想法和思路，许倩律师从上海直奔千里之外的检察院，与承办本案的检察官进行线下沟通，就平台的运营模式、营销活动的设立初衷进行讨论，听取检察官对数字藏品行业的看法和认识。

经过这次当面沟通，曼昆律师团队根据检察院关注的重点，调整变化框架，着手起草书面材料。经过团队内部多轮修改和调整，最终形成了长达35页的不予起诉法律意见书在内的多份书面材料。这些书面材料不仅详细阐述了涉案平台的合法性、合规性以及其在数字藏品行业中的正面作用，而且深入分析了案件的法律依据和事实依据，为检察院提供了全面而详实的参考。

带着这些材料，许倩律师又多次与检察官进行了线上沟通，并再次线下奔赴检察院，就书面材料中的观点与检察官进行交流。由于本案属于新类型案件，检察院对本案并未直接表态。但本案两次被检察院退回补充侦查，足以说明检察院对本案持审慎的态度。

获取“不起诉”成果

曼昆律师提交的书面材料以及和检察院的多次沟通，成功推动案件两次退回公安机关补充侦查，迎来了本案最为关键的转折点。在经过两次补充侦查后，检察院综合考量了曼昆律师提交的所有材料和证据，以及公安机关补充侦查的结果，作出了不起诉的决定。

曼昆律师总结

上海曼昆律师事务所作为中国专注Web3.0新经济、深耕区块链行业的精品律师事务所，一直秉持着确保Web3.0在中国合法发生的创业使命，致力于为中国更多Web3.0用户与企业提供优质的法律服务。此次案件中，曼昆律所也看到了中国Web3.0领域法律环境的复杂性和不确定性，以及Web3.0创业者获取法律支持和风险防控策略的必要性。

NFT数字藏品作为新兴领域，其发展既孕育着无限可能，也伴随着诸多挑战。本案的成功辩护，不仅体现了专业律师在复杂案件中的关键作用，展现了司法机关对新兴经济形态的审慎审视，也凸显了数字藏品行业亟需明确的法律规范指导其发展。曼昆律师相信，随着相关法规的逐步完善以及创业者风险管理意识的不断增强，NFT数字藏品行业有望在合规创新中实现健康发展。不仅为收藏家和创作者提供更加安全、透明的市场环境，而且为中国的文化产业和数字经济注入新的动力。