拆解Thrupenny 详细分析Thrupenny骗局套路资金盘模式让人忧

2024-01-20 11:01:16

在过去的几年里，加密货币市场经历了前所未有的爆发式增长，伴随着巨额的投资回报和巨大的风险。在这个过程中，各种加密货币项目如雨后春笋般涌现，其中一些成为了业界标杆，而另一些则陷入了骗局和争议的漩涡。Thrupenny就是一个具有争议的加密货币项目，被许多业内人士视为一场骗局。

Thrupenny的创始团队声称他们的目标是创建全新的DeFi生态系统，使人们可以更方便地进行交易和交流。然而，在深入了解该项目后，我们发现了诸多可疑之处，让人不得不对Thrupenny的产生、模式和前景产生质疑。

首先，Thrupenny的创始团队背景不明确，官方信息中仅提供了部分团队成员的信息，且这些信息的真实性和可靠性难以证实。此外，项目白皮书、经济模型缺乏技术细节，对于加密货币这样一个高度技术驱动的领域来说，这种做法令人感到不安。

就其推出产品与后续链上数据来看，本质上是一个加密资金盘。

协议的整个经济模型不全面且没有收入，只拥有一个质押挖矿的Dapp——在ETH\Arbitrum上质押tpy。长期以来，也只是通过吸引散户质押代币锁仓来控制tpy的流通盘，来减小拉盘的阻力。而挖矿收益的分布也十分简单粗暴，根据不同的锁仓时间来获得对应的币本位挖矿奖励。

其次，Thrupenny的项目发展过程充满不确定性。

Tpy 代币总量1 billion，按照当前均价3u，当前价格在2.2U左右，FDV将达到30亿美金，放在整体市场能排到30名左右，和Lido 、Near这类项目市值相近。

但是经济基础决定上层建筑，Thrupenny的底层逻辑无法支撑起这样的高发行量与高涨幅市值。从流通比例上看，tpy当前的高市值无非是利用较小的流通盘制造出来的陷阱。Thrupenny所谓回购代币燃烧，也只是从某个项目方合约转出币到燃烧地址而已。项目合约地址上本来就有很多币，并没有对回购代币进行销毁，暴露了项目本身的不稳定性。

Thrupenny的运作方式是典型的庞氏结构——先入局的投资者通过不断招募新人加入并收取利息来赚钱，进而制造出盈利的假象进一步骗取更多的投资。

另外，Thrupenny的市场炒作成分过大，存在极高的投机风险。在加密货币市场上，许多投资者抱着一夜暴富的心理进行投资，而Thrupenny正是因为这种心理受到了广泛关注。然而，过高的投机成分使得派币的价值难以判断，投资者很可能在面对价格波动时遭受巨大损失。

在尝试进入项目社区进行更深一步的了时，有客服把我拉进了地推群，在里面可以看到在东南亚等地区，项目方会组织一些地推活动，让许多大爷大妈在线下进行买币质押的操作，如果由地推推荐质押，还可以获得一定奖励。

地推盘的本质是面向社区散户，专挑外行人入场。项目方在宣传时标榜自己拥有各种荣誉和授权，以显得高大上。他们将公司设在高档写字楼，展示各种授权证书和奖项，试图给人以正规和可信赖的印象。

再加上Thrupenny从上线火币后开始了短暂的拉升，给散户投资者造成了快速且高额回报的错觉，当看到其他人似乎在短时间内获得了巨大利润时，散户往往害怕错过类似机会。它们成功地迷惑了散户，让他们相信这是一个有前途的机会。

从火币的评论区也可以看到很多地推宣传，由于地推盘主导，自然抛压也会减少，大盘在下跌时，tpy的价格并不受影响。但最近的地推活动并不是最旺盛的时候，却出现一波从0.6涨到3的大额涨幅行情，这背后或许离不开项目方左右互倒自导自演，其目的就是拉高出货。

从链上数据也可以看得出来，项目方多签钱包一直在向交易所内转账出货，在昨天，tpy 迎来大额解锁，ETH、ARB两条链共计解锁25万颗，其中仅3万颗充入火币的解锁抛压就把tpy砸到腰斩，一批用户被割得惨不忍睹。但是这才是开始，因为剩余的22万颗代币随时有可能会砸向市场，项目方也无力护盘。根据链上质押数据，tpy将在本月底再次迎来百万级别的质押解锁，届时tpy的价格大概率将崩盘，直至归零。也许在崩盘之前，项目方还会出各种利好，进行一波诱多的操作，但这大概率是崩盘前的最后一波拉升，因为大量抛压将进入交易所是不争的事实。这类项目也许看似短期繁荣，但崩盘往往发生在一瞬间而且很难预测，在最后的结局都是归零。