Binance 的 10 亿美元失误 刑事指控迫在眉睫吗？

全球最大的加密货币交易所之一币安正掀起一股强大的监管审查浪潮。随着最近美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 的投诉，下一步会不会受到刑事指控？

SEC 互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark)肯定是这么认为的。Stark 在美国证券交易委员会执法部门任职长达 20 年，他提出了一个令人信服的案例，即司法部 (DOJ) 可能是下一个针对币安的目标。

监管行动的兴起

最近，CFTC 对 Binance 提出了长达 76 页的实质性投诉，包括其首席执行官赵长鹏（通常称为 CZ）以及与该平台运营相关的其他几个实体。值得注意的是，币安的前首席合规官 Samuel Lim 也被指控协助和教唆违规。斯塔克指出，这些指控似乎更符合刑事起诉书的特点，引用了欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱的指控。

美国证券交易委员会同样提交了一份长达 136 页的投诉，指控涉及混合客户资金和投资者资产重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台 FTX 垮台的指控相提并论。现在的问题是，这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。

财务不当行为的危险

这些投诉的核心是对财务不当行为的指控。例如，CFTC 声称 Binance 故意帮助美国 VIP 客户逃避其自身的合规控制。SEC 还声称 Binance 将数十亿美元的投资者资产注入了 Zhao 拥有的公司，可能人为地抬高了 Binance 的价值。

最确凿的证据可能在于所谓的妨碍司法公正。CFTC 建议，币安指示员工提醒 VIP 客户注意执法部门对其账户的询问，这实际上是为了让他们能够逃避监管审查。此外，据称 Binance 已指示其人员使用自动删除证据的应用程序。

币安的未来是什么？交易所能否挺过这场监管风暴？其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响？

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