刘扬：后924时代 会发生什么？（一）

《后924时代，会发生什么》将是一个长篇连载，这组系列文章不是一丝不苟的法律学术分析，将会是天马行空的闲聊模式，想到哪里写到哪里，用大家都看得懂的文字，系统总结梳理一下链圈近年来发生的以及将会发生的事情，文章的主线，还是围绕924文件，重点的内容，还是924之后，会发生什么，链圈会何去何从。我争取把这些内容讲的像个故事。

后924时代，会发生什么，这是链圈所有人都关心的事情，上到行业顶咖，中到新生代主力，下到绿油油的韭菜，所以，我们先从924文件开始。

首先，我们先看发文单位是十部委，题目是《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，你需要知道的是，这个通知的法律位阶是“部门规章”，在此之上的位阶，有“法律”、“行政法规”，以后圈内有人问起来，你能说出这些内容，就显得自己懂点法律了，甚至你还可以告诉他，比如《民法典》里面关于合同无效的情形，其中有“违反法律、行政法规的强制性规定”的表述，简单来说，违反924通知，是违反部门规章，因此并不必然导致合同无效。因此，924通知中“任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担”的内容，将来如何落地，特别是什么叫“违背公序良俗”，还需要看北上广江浙沪等发达一线城市的司法判例。

好像还是有点学术。那咱们以最快的速度梳理一下，924通知究竟有何不同，我们只梳理最核心的内容。

1.发文单位：多了“两高一部”、外汇局。当然还有机构名称变更，原工商总局更名为市场监管总局，原银监会和保监会合并为银保监会，这并不重要。

2.924通知，缺少了关于虚拟数字货币偏正面的定义，比如《关于防范比特币风险的通知》里面“从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品”，甚至前不久发的三协会公告，仍然有“虚拟货币是一种特定的虚拟商品”的表述，但924通知中，没有相关表述。

3.以前的文件，都有关于虚拟数字货币“不具有法偿性和强制性”，924通知表述为“不具有法偿性”，不再提“强制性”，这个很重要，但不做过多解释，否则又学术了。

4.关于虚拟数字货币的性质的表述，924通知明确“非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点”，其中较新的表述都大有内涵，比如“分布式账户”，划重点，要考。

5.924通知第一条第二款的全部内容，也就是“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动……对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任”这一段，重点在哪里？大家是不是觉得这段话少了些什么？没错，缺少的部分才是重点！94公告，有“本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台”的表述，三协会公告，有“金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任”的表述，而924通知，在这段话前面没有主语，这意味着什么？为什么说个人otc在924之后行不通了？

6.924通知第一条第三款的全部内容，只有一句话最重要，“对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员”，在惜字如金的部门规章中，专门单拎出来着重讲了这样一群人，我看刑，这日子有盼头了，这块内容需要占至少一篇文章的篇幅。

7.关于“线上监测和线下排查、提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率”，最近微信群里面也流出了关于江苏排查挖矿ip、上海电信部门疑似炒币ip的截图，现在职能部门对于排查、识别、发现、落地的能力，远超乎大家想象。

8.关于“严厉打击虚拟货币相关非法金融活动”，我认为主要是otc、ico以及打着nft、gamefi名义发币的行为。

9.关于“严厉打击涉虚拟货币犯罪活动”，我认为主要是涉币电诈、涉币网赌、资金盘，这里特别说一句，某些矿机的销售模式天然带有原罪，我曾经在四月份就在朋友圈提示了，结果没多久，上海点对点以及西安的四家公司就被端了。

还是太枯燥了，总结一下吧，针对大家重点关注的能不能刑的问题，结合文件精神，后924时代，在短时间之内，涉及违反金融秩序和上游犯罪的otc行为、过分的交易所钱包等国内从业人员、矿机传销行为、名目繁多的发币行为，将成为第一波主要打击的对象，解释一下在此之前我为什么觉得某些矿机行业会出问题，我的逻辑是这样的：无论某些区块链技术是否有应用空间，是否代表未来，都不能掩盖其在销售环节存在的原罪问题，都不能掩饰其资金盘的本质，只要是动态收益加静态收益，拉人头发展下线，都存在着极大的涉刑风险，更何况某些矿机营销，过于出圈，更可怕的是拉了很多广场舞大妈入场，大妈的钱好赚，但大妈同样不好惹，大妈要的是只涨不跌，而这种情况又不可能，那么一定会出现大妈组团报案的情况，大家可以去你们所在城市的经侦部门看一看就懂了，就是那波p2p的受害者，现在已经少很多了，依旧是人山人海，哪个单位受得了这个压力？更何况这些矿机商玩的这么直白？

除此之外，大家还关注“两高一部”加入进来，会出台怎么样的司法解释，以及会带来什么样的影响，在微信群里面怎么样传的都有，我见到最夸张的就是下面这张图，显得太没有文化了：

无语。这一部分内容比较长，留着明天再写吧，这个系列，我争取能写多久写多久，上不封顶。这个系列文章，烦请大家忽略错别字和语句不畅，本就是闲聊，对了，我最近在尝试做抖音，也欢迎大家一并关注，直播的时候我会在公号发通知。

自我介绍：

北京德恒律师事务所顾问/律师/网络与数字科技犯罪研究组组长

原首都公安、法制、纪检和分局十一年刑案经历

北京警察学院法学本科/北京大学软件工程硕士

国家网络安全应急技术工程实验室咨询专家（数据安全方向）

公安部第一研究所数字金融信息安全网络研究中心顾问

北京计算机学会网络空间安全与法务专委会副秘书长

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