本土交易所「币想科技」涉诈金额破亿,负责人等3人遭裁定羁押

2025-04-27 00:04:08

 

全台拥有数十间实体店面的本土交易所「币想科技」,在 24 日遭到刑警全国多路同时搜索,传出疑有工作人员替诈团收取现金,再将购𧹒的加密货币转移给诈骗集团。警方 25 日带回币想负责人施啟仁等七人到案,并在侦讯后依照违反洗钱防制法送办士林地检。

经检方複讯后,施姓负责人及杨姓、王姓男子3人,因涉嫌加重诈欺、洗钱等重罪,且诈骗金额突破1亿元新台币,今日(26日)被士林地院裁定羁押禁见。法院指出,3人位居犯罪核心,存在勾串共犯及证人之虞,且情节重大,不容轻纵。

其他4名被带回者,罗姓男子、廖姓女子、叶姓女子以10至20万元交保,林姓女子则以50万元交保并限制住居,另有一名林姓男子讯后请回。

完整经过》 币想科技33间门市遭搜索!带回负责人等7人以违反洗钱送办

 

?相关报导?

ACE王牌交易所公告:因未能完成登记「停止VASP业务」,用户拿不到债权怒準备提告

台湾VASP业者申请截止!名单仅馀21间,Ace王牌交易所遭除名

 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播信息之目的,不构成任何投资建议,如有侵权行为,请第一时间联络我们修改或删除,多谢。

推荐文章

早报 | Lighter 24 小时交易量突破 110 亿美元;Circle Q3 财报公布;Strategy 美股市值跌破其 BTC 持仓价值

整理:ChainCatcher 重要资讯: 币安将停止币安直播平台服务,币安广场将继续提供直播服务...

71 3周前

24H热门币种与要闻 | Sui将推出原生稳定币USDsui;美SEC拟推出基于Howey测试的代币分类法(11月13日)

1、CEX 热门币种 CEX 成交额 Top 10 及 24 小时涨跌幅: BNB -0.78%...

星球日报
74 3周前

DAT的拐点?这12家财库公司代表mNav已跌破1

@OdailyChina @LeoAndCrypto 2025 年是 DAT 蓬勃发展的一年,自从...

星球日报
65 3周前

解读 Fusaka 升级:扩容、降本、提速,以太坊的又一次「性能飞跃」

以太坊现货 ETF 在上周疲弱后重新录得净流入,市场情绪正逐步回暖。以太坊的下一次升级,也已经在路...

86 3周前

美SEC主席最新演讲:告别混乱十年,加密监管进入清晰化时代

女士们、先生们,早上好!感谢你们的热情介绍,也感谢邀请我今天来到这里,我们将继续探讨美国如何引领下...

星球日报
84 3周前

停摆结束=市场反弹?美股、黄金、BTC历次政府重启后表现全解析

原文作者:David,深潮 TechFlow 北京时间 11 月 13 日凌晨 5 点,一场持续...

星球日报
77 3周前