持有大笔USDT的民眾「恐被诈骗」，为何刑警这麽说？

在 当今社会，诈骗形式千奇百怪，民眾一不小心就会掉进诈团精心设计的陷阱中，许多人被骗钱、骗点数，而现在，虚拟货币形式的诈骗也正逐步上升。

根据内政部警政署统计，今年上半年虚拟货币诈骗案共计 9625 件，年增 25%，财损金额高达新台币 141.76 亿元，年增近 30%，显示诈团利用虚拟货币方式行骗的手法会越加氾滥。

虚币诈骗假投资占七成

在此背景之下，据《大纪元时报》 报导 ，曾经办多项诈骗案的侦查第七大队第一队副队长洪丞奇在受访时表示，台湾虚拟资产诈骗有三大类：

1. 假投资诈骗，这是国人受骗最多的类别，占比高达 7 成左右。
2. 虚拟货币钱包误授权给第三方，导致钱包内虚币被搬空
3. 诈团二次诈骗

洪丞奇指出，多数被害人都是透过网路、社交媒体或广告，看到所谓的「高报酬低风险」的投资宣传，进而误信诈团包装的假投资平台，或是下载恶意APP，要求购𧹒虚拟货币：

诈骗集团一𫔭始可能先给民眾小额获利，建立彼此的信任关係，等到民眾投入大量资金、购入虚拟货币后，诈团就将民眾钱包内虚币全部转走。他说，若民眾中途想要提领，还会被各种理由拒绝出金。

诈骗集团也会巧立名目，要求被害人再汇钱解约等，其实是想榨取民眾最后的钱财，切勿上当，甚至这些平台上不断攀高的获利，仅仅是一场梦幻、从后台窜改的数字，而民眾的虚拟货币早已转移至其他地方。

投资看到「泰达币」要注意

另外，洪丞奇表示，泰达币因为汇率稳定、暗网常使用，而成为诈团首选的虚拟货币：

主要是为了规避虚拟货币的高度波动性风险，连从事非法活动的「暗网」也逐渐不用比特币、以太币，而纷纷改以泰达币交易，减少虚拟货币一夜之间暴跌的可能性。

对此，洪丞奇提醒，民眾若持有大量泰达币（投资平台馀额、钱包馀额），可能就要注意有被诈骗的风险：

台湾外币交易这麽发达，为什麽不𧹒美元就好呢

不过目前， 台湾人直接以美元投资加密货币实际具有困难，如入金不方便、台湾本土交易所上架代币仍以主流为主等原因，所以币圈投资者手上持有大额泰达币是很正常的。 但若民眾对加密货币不太了解，并且手上持有大量泰达币，可能就要有危机意识了。

钱包授权需警惕

除此之外，洪丞奇还指出，虚拟货币钱包误授权第三方的案例也越来越多，诈骗集团会先让民眾下载全球知名钱包或平台（如币安、Coinbase、Metamask）来取信民眾，接著，一旦按照诈团步骤操作，可能就会误𫔭钱包授权，落入诈骗集团的陷阱：

等到民眾虚拟货币存到一定水位，假设到500、1,000泰达币后，就自动转入另一个授权过的钱包地址，这类诈骗目标通常是虚拟货币的「小白」居多。

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帮助取回资产的二次诈骗

不仅如此，当民眾因被诈团骗取资产，想要利用其他方法取回资产时，需当心二次诈骗的风险，洪丞奇提醒，这类手法佯称能帮受害者追回资金，但最后会一再引导受害者支付虚拟货币：

侭管目前案件数比较少，但民眾也应慎防。

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