TechubNews ：新加坡最大洗钱案查获价值超过20亿美元的资产

2023-10-06 16:10:46

作者丨TechubNEWS

编辑丨Gene

Techub News原创（ID:TechubNews）

新加坡以其强大的金融业和主要离岸金融中心的地位而闻名，最近卷入了大规模的洗钱调查。当局已扣押或冻结与此案相关的价值超过 20 亿美元（约 28 亿新元）的资产。此次调查揭示了该国境内非法金融活动的规模，并强调了采取严格监管措施的必要性。

1、案件详情

今年8月，10人士在新加坡被指控洗钱。

洗钱案爆发之初的涉案金额是超过10亿元，之后增加到18亿元，9月20日再进一步上升到24亿元。新加坡内政部第二部长杨莉明杨莉明说，警方持续不断的调查后发现和冻结了更多资产，所以截至3日，被冻结或发出限制令的资产总额已增加到28亿元（新元）。

这些资产就包括估值超过12亿4000万元的152个房产和62辆车子，以及数千瓶名酒。

此外，被冻结的银行存款超过14亿5000万元、包括外币在内的超过7600万现款、价值超过3800万元的加密货币、68条金条、294个名牌包、164只名表和546个珠宝首饰。

杨莉明说，警方的调查工作仍在进行中，未来可能逮捕更多人，或冻结更多资产。

涉案九男一女原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。

10人年龄介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，被警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，这是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。

此外，杨莉明表示，这些资产相信都是涉案者在外国犯罪所得，而他们的非法行为就包括网络非法赌博和非法放贷活动。除了洗钱活动，一些被告也被控其他罪状如伪造文件罪，其中两人也分别被控逃避拘捕和妨碍司法公正。

除了落网的嫌犯外，还有一些人在协助调查，警方也在通缉一些涉案者，但他们目前都不在新加坡。

2、新加坡作为离岸金融中心的角色

新加坡长期以来一直是全球财富管理和跨境金融服务的有吸引力的目的地。其稳定的经济、强有力的法律框架和优惠的税收政策吸引了寻求保值和增长财富的高净值个人和企业。然而，这种吸引力也伴随着风险。

据波士顿咨询集团估计，去年约15 万亿美元跨境财富流入新加坡。这使得新加坡成为继瑞士和香港之后的全球第三大离岸金融中心。虽然合法投资者为该国的经济增长做出了贡献，但它也为寻求利用其金融体系的非法行为者打开了大门。

在这个背景下，我们注意到一个趋势，即Web3正在从新加坡流失。

Web3被描述为以区块链和去中心化技术为基础的世界，强调分布式网络、透明性和用户对自己数据的控制权。那么，为什么Web3会从新加坡流失呢?这一情况对新加坡和全球的金融生态造成了什么影响?

笔者认为可以从新加坡最近被卷入大规模洗钱调查开始说起。在本次洗钱案中，许多银行和金融机构被指控卷入非法资金的转移，引发了全球对新加坡金融系统的质疑。因此引发了一些Web3企业和从业者的不安，导致他们选择离开新加坡，寻求更安全、更透明的环境进行运营。

此外，新加坡的监管环境也是一个不可忽视的原因。尽管新加坡一直以开放和友好的态度吸引Web3从业者加入，但在非法活动的压力下，监管机构可能会对金融科技公司进行更严格的审查。Web3作为一种新兴技术，面临着众多不确定的法规和监管压力。相比之下更多公司会选择相对监管较为明确的香港。

但笔者认为这不必太担心，尽管Web3可能正在从新加坡流失，但这并不意味着它在全球范围内的发展受到抑制。相反，许多其他国家和地区已经开始看到了Web3的潜力，并在他们的监管环境和策略中对此进行了适应和准备。比如我们看到了香港政府各界大力推广Web3，频频出席相关活动。越来越多的Web3企业和从业者转向这些新的金融和技术中心。而对于新加坡，它需要解决目前面临的金融洗钱问题，同时优化监管环境，以保持其金融和技术领域的领先地位。

3、结论

对新加坡最大洗钱案的持续调查为全球监管机构敲响了警钟。随着金融犯罪变得日益复杂和全球化，各国必须合作有效打击非法活动。新加坡加强监管的努力表明了其对维护清洁透明的金融生态系统的承诺。