大币网（Dcoin）异常交易监管标准及处理程序

2021-05-11 02:05:00

尊敬的大币网（Dcoin）用户：
为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，大币网（Dcoin）系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利（包含但不限于刷手续费、返佣、赠金、对冲等）的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的处理，包含且不限于实名认证、封号、冻结资产、限制登录等：

一、交易所规定的异常交易行为及处理办法
1.交易所规定的异常交易行为
1.1 市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；
1.2. 自成交行为；
1.3. 实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；
1.4. 实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；
1.5. 盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；
1.6. 利用账户和关联账户，刷单交易；
1.7. 违规量化交易、套利交易；
1.8. 利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易；
1.9. 高频交易或者利用程序进行高频违规交易；
1.10. 实际关联账户，发生非正常趋同交易；
1.11. 代替他人操作账户交易；
1.12. 使用超短线交易（超短线频繁开仓、平仓）；
1.13. 参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；
1.14. 可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或大币网（Dcoin）平台；
1.15. 参与大币网（Dcoin）认为对市场有害的任何其他活动；
1.16. 使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

2.异常交易行为处理办法
2.1. 立即终止非法交易帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得；
2.2. 将所有构成超短线交易活动的交易判定无效（即将回滚交易数据）；
2.3. 根据当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法
1. 对敲交易的类型及特征
1.1. 盗码交易
盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的行为；
1.2. 关联账户对敲交易
在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；
1.3. 被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金
被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；
1.4. 关联账户的认定
相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息均有可能被认定为关联账户。

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征
2.1. 多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易；
2.2. 利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作；
2.3. 在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3. 对敲、刷单等违规交易的处理办法
依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正、没收违法所得等。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

三、大币网（Dcoin）严格禁止不公平的交易行为
如果您参与以下行为，大币网（Dcoin）保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：
1. 参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；
2. 可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或大币网（Dcoin）平台；
3. 参与大币网（Dcoin）认为对市场有害的任何其他活动；
4. 使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

风险提示：随着投机性需求及国内外限制条件的变化，数字资产与一般的金融投资标的相比，行情可能会发生巨变。如遇极端情况，用户投资判断失误，资产遭受损失，一切后果由投资者本人承担。请不要盲目投资，慎重判断。

大币网(Dcoin)全球运营团队

2020年12月8日

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