Forex News：CFTC起诉GTC经营违规

2020-09-15 14:09:10

大宗商品期货和交易委员会（CFTC）最近宣布，它已在美国法院针对四名个人提起诉讼，指控他们涉嫌欺诈地从客户那里募集资金以推测比特币价格走势。

根据美国监管机构周一的一份声明，CFTC在德克萨斯州南部地区的美国地方法院针对德克萨斯州居民Mayco Alexis Maldonado Garcia，Cesar Castaneda和Rodrigo Jose Castro Molina和居住的Joel Castaneda Garcia提起了申诉。在佛罗里达。

CFTC的投诉称，这四个人向客户和潜在客户虚假陈述其业务全球贸易俱乐部（GTC）雇用了具有多年交易加密货币经验的“主要交易员”，并使用了“尖端交易机器人”。当局说，他们至少从2016年8月至2017年10月进行了此操作。

此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）概述，被告声称，如果增加存款金额，客户的收入就会增加。监管机构在投诉中说，向客户承诺会以多层次营销计划的形式推荐他人，从而获得奖励。为了掩盖其欺诈行为，被告在网上发布了误导性交易声明。

CFTC总共声称，被告成功骗取了至少27个人向一名或多名GTC代表存入至少989,000美元。

CFTC星期一在发布的一份声明中说：“ CFTC寻求销毁不当收益，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和委员会规定的永久禁令”