大額USDT被盜，普通人如何找回？

2025-06-19 16:06:41

原文來源：肖颯 lawyer

近期 USDT 被盜案頻發，夥伴們丟幣的方法也是百花齊放，甚至有夥伴僅僅只是在某即時通訊 App 上通過私聊的方式發送了 tron 錢包的登錄信息，就瞬間丟失了數百萬資產，堪稱離奇恐怖。

為了避免大量夥伴們在案發後驚慌失措病急亂投醫，颯姐團隊今天就結合實踐經驗，手把手教大家如何通過司法程序正確找回被盜資金，最大程度挽回損失。

追查被盜資金流向並鎖定風險地址

被盜幣的夥伴們務必對自己的案件有個基本的把握，即使不了解自己的幣是通過何種方式被盜的，也要通過區塊鏈上公开的數據大致掌握資金的流向，很多時候，通過資金流向和犯罪嫌疑人账戶的操作行為也可以掌握不少關鍵信息。

根據颯姐團隊實際處理相關案件的經驗，以發行在波場上的 TRC 20-USDT 為例，絕大部分的盜 U 案都可以分為非專業/半專業熟人作案和專業團夥作案兩種。

（一）非專業/半專業熟人作案

非專業/半專業熟人作案，一般可以非常簡單的追蹤到資金流向，在沒有第三方專業團隊介入提供掩飾隱瞞犯罪所得、洗錢幫助的情況下，資金一般不會在短時間內被拆分跳轉至多個和錢包，也不會在短時間內完成出金，只要經過被害人本人或律師的細心梳理，即可掌握大部分的資金流向。

甚至，颯姐團隊還接觸過犯罪嫌疑人在取得被害人資金後，因為不知曉靠譜的出金渠道，將盜竊的資金一直留在自己地址上的情況。

（二）專業團夥作案或有專業洗錢團隊介入

專業團夥作案或有專業洗錢團隊介入的情況比較復雜，客戶本人及律師大部分情況下只能看到被盜資金被短時間內拆分後迅速流向多個地址，交易鏈路極其復雜，難以追蹤。這種情況，如果被盜資金較大，颯姐團隊建議直接聘請專業的第三方區塊鏈團隊進行調查和取證，切勿浪費時間

夥伴們注意，這一步極其關鍵，我們要在資金被盜後，第一時間明確被盜資金的流向圖，以鎖定犯罪嫌疑人所使用的全部風險账戶，為後續通過司法程序追贓挽損奠定基礎。

向有管轄權的司法機關申請凍結並對公出具相關法律文書

颯姐團隊處理此類案件的經驗較為豐富，一般情況下，我們會在調查取證後，整理出所有證據材料並撰寫溝通文件，向 U 幣發行方泰達公司以及公鏈運營主體（例如 TRC 20-USDT 的發行公鏈運營方波場）預留的專門溝通渠道完成遞交，先行知會泰達和公鏈運營主體案件的相關情況，要求予以重視，並進行初步調查，在職權範圍內對犯罪嫌疑人可能用於洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得的風險地址進行標記，對風險地址用戶的下一步轉账行為進行特別審查。

但是夥伴們需要注意的是，絕大部分情況下，律師函件並不成產生直接凍結犯罪嫌疑人風險账戶的效力，如需要司法凍結，必須向有管轄權的司法機關申請並取得相關司法法律文書。

以我們最常處理的 TRC 20-USDT 盜幣案為例，因相關交易涉及加密貨幣，除非案件的證據已經做的非常扎實，否則我國大陸的公安機關（經偵）一般情況下不愿意進行刑事立案。該種情況下，颯姐團隊一般會選擇曲线救國策略，與香港地區或其他第三方國家同事合作，向有管轄權的司法機關申請司法凍結。

如香港對本案有管轄權，處理流程一般如下：

1. 協助被害人整理並搜集資金被盜的證據並據此撰寫說明文書後，協助被害人第一時間向香港警署（一般是聯合財富情報組管轄），並申請香港警方出具《不予同意處理書》，並將該《不予同意處理書》發送至泰達和公鏈運營方的指定郵箱地址，將已確定仍留存贓款的账戶進行暫時性凍結（凍結時間一般較短）；

2. 短暫凍結後，協助被害人向香港有管轄權的法院申請开具附帶披露令的財產保全令，進一步取得贓報案款账戶的使用人留存的 KYC 信息的同事，實現對贓款账戶的正式凍結。

凍結完成後，追贓工作即完成大半，後續可着手开始准備提起訴訟啓動追贓工作。

通過民事訴訟/刑事追贓取回被盜資金

實際取回被盜資金的流程和具體操作，依對本案有管轄權的司法機關所在國家法律的不同而不同。

舉例來說，如果是我國大陸地區對案件進行刑事立案並出具相關法律文件要求泰達和公鏈運營方對涉案地址進行凍結，那么案件將會進入我國司法機關的管轄範圍。根據我國《刑法》《刑事訴訟法》等法律和司法解釋的規定，我國司法機關應當依職權進行追贓挽損，無需被害人自行處理，被害人可提供相關證據和线索，以配合公安機關的工作。當然，被害人同樣有權聘請律師維護自己的權利，在必要的情況下，提出刑事附帶民事訴訟。

如果是我國香港地區，司法機關僅負責對案件的刑事調查和處理，如被害人需要取回被盜資金，需要通過另行提起民事訴訟的方式進行。根據颯姐團隊的經驗，我國香港地區管轄的案件處理流程反而較為簡單，因為在大部分的情況下，被害人起訴後，留存被盜贓款的風險账戶持有人一般不會作為被告提出答辯意見，也不會選擇實際出庭，因此只要送達妥當，往往能通過缺席判決或是簡易程序獲得勝訴。持勝訴判決，即可要求泰達或公鏈運營方協助取回被盜資金。