AAX交易所「诈骗主嫌」潜逃20个月香港落网，近千名受害者损失超2700万美元

2024-07-21 00:07:10

2 022 年底，香港的 AAX 虚拟货币交易所突然倒闭，主脑捲款约 3,000 万美元的虚拟货币钱包及私钥逃离香港。在经过近 20 个月的追查之后，香港警方近期锁定一名涉嫌管理该平台的 39 岁香港男子，他自 2022 年 11 月后一直在海外，直到 18 日回港时正式落网 。

据了解，案件正于今日上午在香港东区裁判法院提堂，执法部门仍在深入调查中。

AAX 交易所 2022/11 突然停运回顾

据港媒消息，AAX 交易所于 2019 年 11 月𫔭始营运，公司在非洲岛国塞席尔（Seychelles）註册，但其业务核心位于香港，主要从事虚拟货币、定期及期货等产品的交易。AAX 曾在 Facebook 平台上宣称，其全球用户数达到 300 万。

然而，到了 2022 年 11 月中旬，AAX 突然声称因系统维护和更新而停止运作，并在其网站上发布了维护公告，禁止客户进行交易和提取资产。当时的香港媒体报导称，警方透露 AAX 声称「系统维护」实际上是因为遇到了流动性危机。

但是，主脑者和其他嫌疑人利用这个借口发布虚假信息，以避免客户提取资产。

这导致平台上超过一百名用户无法提取或转移自己的资产，也无法查看帐户馀额。因此，他们纷纷报警寻求帮助。报导称，警方目前已接获来自包括香港本地、中国、台湾、新加坡、义大利和法国等地的 890 名受害人的报案，涉及金额高达 2700 万美元。

AAX 两员工已落网

香港警方于 2022 年 12 月 23 日，以涉嫌「欺诈」的罪名拘捕了两名分别为 37 岁和 44 岁的男子，他们被指控发布虚假讯息，其中一人还因涉嫌「误导警务人员」而被捕。这两人在公司内分别担任员工和顾问的角色，均参与了散播虚假讯息的会议，目的是延迟公𫔭平台停运的消息，使得客户无法提取自己的资产。

执法部门在当时已冻结了该公司及嫌犯银行户口约 200 万港元资产、和两个总值 5,500 万港元的物业，其中一个物业涉及主脑及其中一名疑犯。

警方当时也承诺将密切监控涉案主脑控制的价值 3000 万美元的加密资产是否有发生移转的状况。随著这名 39 岁的香港男子落网，或能提升数百名受害者获得赔偿的金额。