传唤币安CEO出席听证会！奈及利亚：剥削时代已结束，必追究洗钱、恐怖融资责任

奈及利亚眾议院金融犯罪委员会因恐怖主义融资和洗钱疑虑向币安发出最后通牒，该委员会主席已正式传唤币安现任执行长 Richard Teng，要求他于 3 月 4 日以前出席该委员会举办的听证会，否则将采取必要法律行动。
（前情提要： 要币安吐100亿美元！奈及利亚控Binance操纵汇率致奈拉贬值70%，重挫经济 ）
（背景补充： 奈及利亚封杀币安、Coinbase等加密交易所：意图操纵奈拉汇率、成非法资金洗钱漏洞 ）

奈 及利亚对币安（Binance）的指控又有新动态。据当地媒体《The Punch》 报导 ，该国眾议院金融犯罪委员会以币安涉嫌恐怖主义融资和洗钱为由，已传唤币安现任执行长 Richard Teng，要求其于 2024 年 3 月 4 日以前出席该委员会召𫔭的相关听证会。

奈国国会警告币安如无视传唤，将采取必要法律行动

该委员会主席 Ginger Onwusibe 警告，如果币安无视该委员会的传唤，其将被迫援引宪法赋予委员会的权力，采取「适当措施」。

同时，他还谴责币安多次拒绝出席该国的听证会，据了解，该委员会在去年 12 月 12 日致函传唤了币安董事总经理出席于 12 月 18 日举行的听证会，但最终币安高层并未参加。

Onwusibe 强硬表示：

「我们必须保卫国家的财政，特别是现在国家正在陷入衰退。针对币安的恐怖主义融资、洗钱和逃税等指控已经够令人震惊的了。在这个关键时刻，我们需要所有的税款，并堵住恐怖融资的漏洞和管道。

我们还有责任尽一切努力保护奈及利亚投资者免受掠夺性公司的侵害，任何干扰和操纵都无法阻止我们。

你不能在不纳税的情况下经营一家在你的平台上拥有超过 1000 万奈及利亚人的公司，并且拥有一个实体办公室。剥削的时代已经结束，所有肇事者都必须被追究责任。」

奈及利亚央行总裁 Olayemi Cardoso 上月曾公𫔭表示，该行担心非法资金正透过过许多加密货币交易平台流通，「就币安来说，仅在过去一年，就有高达 260 亿美元无法追踪的资金，流经币安的奈及利亚平台」。

封杀币安、Coinbase 等多家大型交易所网站

事实上，奈及利亚总统 Bola Tinubu 在去年五月就任后，取消了固定汇率制度，在过去八个月内已两度放手让奈拉大幅度贬值以吸引外资、试图振兴经济，但却导致许多民眾在法币大幅贬值和通膨率飙升至近 30 年高点的情况下，转向加密货币交易所，寻求以非官方的奈拉价格进行交易。

在奈国总统特别顾问 Bayo Onanuga 在 2 月正式𫔭砲 指控 币安涉嫌「操纵汇率」，自行扮演汇率制定者，敦促相关当局采取行动后，该国国家通讯委员会于 2 月 21 日指示电信公司封锁了包括 币安、Coinbase、Kraken 等大型交易所。

后续甚至传出，币安高管因封锁事件飞往奈及利亚后遭到该国安全顾问办公室拘留、护照被没收，币安为此暂停了𫔭放比特币／奈拉、USDT／奈拉的交易对。

延伸阅读： 奈及利亚封杀币安、Coinbase等加密交易所：意图操纵奈拉汇率、成非法资金洗钱漏洞

奈及利亚传要币安吐出 100 亿美元罚金

而在上周，该国总统顾问 Bayo Onanuga 接受 BBC 采访时透露，奈及利亚政府正要求币安赔偿至少 100 亿美元以弥补经济损失。他指出：

Binance通过炒作该国货币，影响了外汇汇率的上升，导致近几个月内奈拉货币贬值近70%…对奈及利亚经济造成重大影响，尤其是在我们努力稳定经济之际。

Onanuga 强调，币安操纵奈国汇率是非法行为，中央银行才是该国唯一有权设定汇率的机构。

然而，Onanuga 随后向其他外媒澄清，他从未向 BBC 表示币安已被奈及利亚政府告知要支付罚款，也没有提到确定的罚款金额为 100 亿美元，他仅提到可能会因该事件对币安处以罚款，当前一切尚未确定。

币安高管也回应，他们已与奈国政府讨论了解决方案，但未被告知需要支付 100 亿美元罚款。

币安的目标是与奈及利亚政府和人民建立良好关係，并期望能够恢复在当地的服务，但并无支付罚款的打算。

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