币安独立监察员揭晓，彭博：FTX破产案律所S&C将出任，定期发送反洗钱报告

全球最大加密货币交易所币安（Binance）在去年与美国司法部等机构达成和解协议，币安被要求需推荐独立监督员，并由美国监管机构确认，而如今传出负责 FTX 破产案的纽约律师事务所 Sullivan & Cromwell 将被任命为币安独立监察员。
（前情提要： 币安和解美国后》仍是交易所龙头、两个月资金流入超50亿美元 ）
（背景补充： 美国加压币安！佛罗里达与阿拉斯加全面禁止 Binance.US 营运 ）

据 彭博今（16）日 报导 ，一位熟悉遴选过程的人士表示，负责 FTX 破产案的纽约律师事务所 Sullivan & Cromwell 可能会击败眾多律师及谘询顾问，被任命为币安的独立监察员，该事务所合伙人、前联邦检察官 Sharon Cohen Levin 可能会领导对币安的监察团队。

另一名知情人士透露，侭管该任命尚未正式下达，但 Sullivan & Cromwell 会被优先考虑，美国司法部已接近批准这家律师事务所成为币安的独立监察员。

和解协议要求任命币安的独立监察员

币安在去年 11 月与美国司法部等机构 达成 和解协议，认罪并同意支付 43 亿美元的罚款，作为和解协议的一环，美国司法部、财政部金融犯罪执法网路都要求币安任命独立监察员，美国司法部要求独立监察员需至少维持 3 年，财政部金融犯罪执法网路则要求 5 年。

延伸阅读： 币安确认与美国监管以43亿美元和解，强调：未挪用客户资金、操纵市场！

监察员的工作，是确保币安遵守其认罪协议并采取措施，解决其反洗钱和制裁计画的不足，监察员将能获取大量资讯，包含公司记录、设施、员工，负责使用这些资料进行审查，并向政府定期发送报告。

独立监察员预期获利颇丰

报导提到，对于获得监察权的公司来说，这是个有利可图的机会，尤其考虑到监督像币安这样庞大而複杂的公司所需的工作量，在过去的几个月，许多顾问公司和律师事务所都在争取这份工作。

币安被要求应使其合规项目达到标準，包括应重新确认、报告数万笔可疑交易，美国财政部指控，币安过去曾故意忽视这些可疑交易，赵长鹏已承认违反银行法，将于今年 4 月被判刑。

Sharon Cohen Levin 是公认的反洗钱和制裁专家，她先前曾领导曼哈顿美国检察官办公室的洗钱和资产没收部门，还曾在马来西亚主权财富基金（1MDB）贪污丑闻案中代表高盛（Goldman Sachs）。

?相关报导?

CZ健康亮红灯？申请返回阿联酋手术遭拒，45亿镁币安股票作回美担保也没用

大波动预警！币安今晚与SEC听证会交锋，寻求法院驳回诉讼

币安重返英国遇监管阻力！彭博：多家合规公司拒与Binance合作