美司法部寻求以40亿美元与币安和解，利好还是利空？

原创 | Odaily星球日报

作者 | jk

美国当地时间 11 月 20 日周一，据彭博社报道， 美国司法部将对于全球最大的加密货币交易所币安寻求超过 40 亿美元的和解款项，以解决长达数年的对于币安的调查。 这一调查涉及到了美国司法部潜在的对于币安和其创始人赵长鹏（CZ）洗钱、银行欺诈以及违反制裁规定的指控，而本次的和解将解决这部分指控。

据彭博社报道，这项协议一直在寻求一项折中方案， 允许币安继续运营，而非使其崩溃从而对投资者产生负面影响。 如果币安和司法部就推迟起诉协议达成一致，司法部将对该公司提交一份刑事投诉文件。只要公司满足规定的条件，司法部就不会继续起诉， 这些条件通常包括支付大笔罚款并同意详细陈述其不当行为的事实，并将建立一个过程来监控公司的合规情况。

加密风险投资公司 Castle Island Ventures 的创始合伙人 Matt Walsh 表示：“与监管条款达成和解可能是一种折中方案，既保护了投资者，又允许币安选择向更加机构化和合规的未来方向发展。”

关于可能的制裁违规行为，司法部一直在调查币安是否协助逃避美国对伊朗和俄罗斯的制裁，一位知情人士说。 币安还因是否允许交易帮助资助哈马斯而受到审查。

截止发稿，币安和美国司法部均拒绝对此置评。这项调查由刑事司法部门的洗钱和资产回收科、国家安全司和西雅图美国检察官办公室共同领导。知情人士表示，关于这一案件的公告可能在本月底前发布，但情况仍不确定。

市场资金在表态

消息放出后， BNB 短时间大涨 ，从 245 美元左右飙升到 263 美元左右，现报 265 美元。

目前，币圈对于此事持两种反应：大部分人认为这件事情是一件好事，原因是达成和解后币安将轻装上阵，解决所有有关的刑事指控，巩固了全球最大加密交易所的位置，且与美国司法部的和解在很大程度上也将帮助与美证监会诉币安一案。推特用户 @4lex4 表示，美国司法部从某种程度上算得上是一手遮天，而并未在与司法部的战斗中一败涂地则是币安天然的广告。 也有不少人认为，在这件事情之后，用户们将不会在与币安有关的监管压力上 FUD 从而导致挤兑。

而对于此事持悲观态度的人认为，这一爆料并不能代表美国司法部与币安最终和解的细则；其中，是否承认违法行为，是否进行后续监控和币安能否满足后续的条件都会成为一个问号，而这些不确定性将给整个加密市场的前景带来相当大的压力。 其次，与司法部的和解并不代表与美 SEC 的和解，尤其是对于销售的代币是否为证券一事上尚未有定论。

有关此事的后续进展及双方回应，Odaily星球日报将为您持续跟踪报道。

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