新加坡警方查获7.36亿美元资产，逮捕10名涉嫌洗钱的外国人

博链财经BroadChain获悉，8月16日，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕了10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人（多数为中国人与柬埔寨人），另有12人协助调查，8人正在被通缉。

警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元（约合7.36亿美元），包括超过1.15亿现金，房产、汽车、手表、珠宝首饰以及11份载有虚拟资产信息的文件等，相关银行账户资金也被冻结。

这10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用伪造文件为境外犯罪团伙洗钱。

他们将面临包括洗钱、伪造文件等多项指控。

如果罪名成立，个人洗钱罪可判处最高10年监禁，或最高500,000美元罚款。

新加坡警方表示将继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户。

原文链接： https://www.facebook.com/singaporepoliceforce/posts/pfbid02cbAWpTBwfmNfr2rPJ9iLUc1DfJdnPFwDDqiPP7RS9n6mahDVBRG4krDzaZUsRYpVl