最高调洗钱！「BTM」兑换赃款 1年金流破3亿

全台首宗查获BTM洗钱案！台北市一名庄姓男子，从冰岛进口5台比特币机台(BTM)，分别设在东区、西门町，并向诈骗集团推出互利方案，由集团进行网路交友诈骗，怂恿被害人到BTM汇款，转换成虚拟货币后，他再抽取手续费，不法获利高达三千万！金管会也公布，目前全台有8家业者，在18个据点设32台BTM，只有其中六家符合规定。

才刚抵达门口黑衣男就被拦了下来。

员警：「我们有台北地方法院的搜索票。」

他只好跟著警方进到店内，一起拆解里头放的两台白色机台，搬出几个黑色小盒子。

员警：「有办法分装在同一个纸袋裡面吗？」

没有点钞机标签贴纸跟塑胶袋根本分类不完，大量千元大钞全被扣走，加上电脑显示的交易纪录全是犯罪铁证。

触碰萤幕再用手机感应，简单几个步骤就能交易，近期出现在街头的比特币机台，因列管问题一度引发讨论，这回发生全台首宗BTM洗钱案件。

庄姓主嫌从冰岛进口5台BTM，分别设在东区大安区跟西门町，还加入诈骗集团群组，推出互利优惠方案，由集团在交友软体上钓鱼，叫被害人到机台汇款，购𧹒比特币转换金流，他再抽百分之12的手续费，不法获利超过3000万元。

记者吴宇雅：「其实像这种比特币的BTM，全台湾已经设置了约20间左右，而其实它一般来说，只能进行3万元以下的通货虚拟交易，若金额超过50万元交易后五天内，要向法务部调查局进行申报。」

庄姓嫌犯关闭BTM的监管系统躲避追查，事实上虚拟货币交易都是匿名，管理上有一定难度，尤其现在需虚拟货币市场热度高，一直都是金管会相当关注的问题。

银行局副局长童政彰：「目前我们就掌握到的一个情况，我们是有八家的业者，那这八家的业者总共有在18个地点，去设了30台的ATM，那他已经有去提出洗防的法遵声明，这八家已经有六家完成声明，两家还在陆续补件当中。」

其他业者则得跨部会合作，取得他们的资料来调查，只是法条管制，恐怕得跟上虚拟货币交易的速度，否则被有心人士利用，后续要再追就很难了。

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