首宗「BTM洗钱」案件 投资比特币诈财逾3亿

民视新闻／陈怡汝、黄品翰 台北市报导

台湾发生第一件利用〝BTM〞洗钱的案件！台北市一名诈欺惯犯，进口〝比特币柜员机BTM〞，就像一般银行的ATM一样，表面上让民眾存入现金，购𧹒比特币，实际上，嫌犯和诈骗集团合作洗钱，诱骗被害人来机台操作汇款，再从中抽取高达12%的手续费，短短一年，十个机台的金流，超过台币3亿。

刑警拿著搜索票，向嫌犯核对身分，因为他涉及台湾首宗用「比特币柜员机BTM」洗钱的案件，一叠一叠钞票整袋装好，这些全都是非法所得，嫌犯从国外进口10台比特币柜员机，架设地点遍及热闹的东区和西门町。

附近店家说，「警察来很多遍了很多次了，他搬走了。」

警方调查，庄姓主嫌和诈骗集团合作，透过爱情诈骗，诱骗被害人，只要扫QRCODE，就能汇款虚拟货币，但每一笔，就要抽12%的手续费，比起一般的千分之0.5高出很多，一年金流高达3.3亿，嫌犯从中不法获利超过3千万。

诈骗手法被识破，店家拉下铁门暂停营业，嫌犯通常针对虚拟货币入门者，或者年长的女子下手，初步调查，至少有6名被害人，被骗421万，而且只要钱一转出去，马上透过电子钱包层层转帐，让警方难以查缉。

刑事局电信侦查大队副大队长游文胜表示，「该公司自行引进全球三大BTM的製造商，三种机型之比特币机台，诈欺案被害的民眾或疑似诈欺的车手，将不法的款项存进BTM，兑换虚拟货币。」

事实上，要架设比特币机台，必须向金管会申请，避免触犯洗钱防制法，嫌犯不但非法营利，还是诈骗共犯，随著虚拟货热潮，诈骗手法也越来越多元。

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