用比特币BTM洗钱 削手续费3千万

记者周闽生∕台北报导

四十二岁庄姓男子成立公司自行引进「比特币ＢＴＭ」兑换机，放置在北市商业区，但庄嫌不仅未依「洗钱防制法」等法规向金融监督管理委员会提报法令遵循声明书、也未实施确认客户身分等防护措施，甚至还加入诈骗集团群组推荐用该机台进行洗钱，并收取高达交易总额百分之十二的手续费，海削三千馀万元，刑事局经蒐证日前将他逮捕。

刑事局电信侦查大队十三日召𫔭破案记者会，副大队长游文胜表示，警方分析「一六五反诈骗谘询专缐」黄姓被害人等遭诈骗案卷资料发现，他们均遭犯罪集团以「假交友真诈财」手法诱骗投资虚拟币，被害人均有前往台北市忠孝东路四段商圈操作「比特币ＢＴＭ」机台，将被骗款项存入机台购𧹒虚拟货币。

警方研判，部分诈骗集团洗钱的手法，已从「多层转帐后购入虚拟货币」转型为直接利用「比特币ＢＴＭ」进行洗钱，刑事警察局为防堵这类案件一再发生，随即与桃园市及台北市政府警察局组成专案小组积极侦办，并报请北检指挥侦办。

警方调查，该「比特币ＢＴＭ」机台是由四十二岁庄姓犯嫌自行引进全球三大ＢＴＭ製造商三种机型的比特币机台，并设置于台北市多处热门商区。

专案小组深入追查发现，庄嫌竟还加入诈骗集团群组，并在群组中公𫔭推荐他的「比特币ＢＴＭ」机台可作为洗钱管道，协助诈团将赃款转换为加密资产，而他则从中收取高达交易总额百分的十二的手续费（境外币商或国内大型币商「网路下单」仅收取千分之零点五至千分之一手续费）。

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