新招！假交友诈骗搭配BTM机台 赃款兑换比特币洗钱

记者涂丰骏／台北报导

BTM机台可直接购𧹒虚拟货币（图／翻摄画面）

刑事局破获一起虚拟货币比特币机台（BTM）洗钱案，庄姓嫌犯（42岁）BTM比特币机台，让诈欺案被害民眾或车手，将钱存入BTM兑换虚拟货币，甚至加入诈骗集团群组，提供不法分子利用BTM进行洗钱，协助将赃款转换为加密资产，从中收取高达12%手续费，专案小组日前持搜索票，在北市查获庄姓犯嫌，并查扣BTM机台5台、赃款新台币238万多元等赃证物，全案依法送办。

犯罪流程图。（图／翻摄画面）

刑事局电信侦查大队分析165反诈骗谘询专缐被害人遭诈骗资料发现，许多被害人遭诈骗集团以「假交友真诈财」手法诱骗，前往台北市忠孝东路4段商圈操作「比特币BTM」，将被骗款项存入机台购𧹒虚拟货币。警方由此发现诈骗集团洗钱手法，已从「多层转帐后购入虚拟货币」转型，变成直接利用「比特币BTM」洗钱，刑事局会同各单位组成专案小组侦办，并报请台北地检署检察官指挥。

警方查扣BTM机台。（图／翻摄画面）

警方调查，该比特币BTM为庄男自行引进全球3大BTM 製造商Lamassu（拉马苏、冰岛厂商）所生产之Gaia（盖亚x1）、Tejo（特茹x1）及Sintra（辛特拉x3）3种机型比特币机台，设置于北市多处热门商区，任由诈欺案被害民眾或诈欺车手，将不法款项存入BTM兑换虚拟货币，藉以规避警方查缉。

警方表示，该公司官网「强烈提醒」购𧹒者，须配合各司法管辖地区反洗钱之相关计画，并于机台内建法定身分识别及特殊交易之限制功能，以提供购𧹒之营运者符合当地法律规定，庄嫌未依「洗钱防制法」及「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」规定，向金融监督管理委员会提报法令遵循声明书，亦未实施确认客户身分等防护措施，已明显触法。

警方查扣赃款。（图／翻摄画面）

专案小组查出，庄男甚至加入诈骗集团群组，并在群组中公然推广其公司的BTM服务，提供不法分子利用BTM洗钱管道，可将赃款直接转换为加密资产，并从中收取高达交易总额12%手续费某取暴利。全案经蒐证完备，专案小组于9月在台北市查获庄男，并查扣5台BTM机台、赃款新台币238万8500元等赃证物，讯后依涉嫌洗钱防制法移送台北地检署侦办。

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