全都换「泰达币」！诈团金流躲查缉 洗钱三亿

刑事局破获投资诈骗集团，追查金流时，发现这个集团把诈骗赃款交给特定对象，之后透过虚拟货币交易所兑换成泰达币，再网路上贩售洗钱，陆续逮捕10多名共犯，同时还查出洗钱主嫌把透天厝当成洗钱基地，警方攻坚逮人。

好几名刑警冲进这栋透天厝，直奔上楼只见房间裡的男子都还在呼呼大睡，丝毫没有发现，房间内已经站满警察，一个一个被揪出来，最后一人裸著上身趴在沙发上，电视萤幕都是监视镜头画面，会这麽谨慎，因为他就是洗钱集团主嫌。

一把又一把的千元大钞，这裡有上百万元赃款，一旁桌上还有犯案用的手机、平板电脑，透天厝成了诈欺洗钱机房。

30岁的何姓主嫌在脸书上报股市明牌，诱骗民眾加入，其中一名50岁的陈姓被害人，一口气就被骗了一千八百万，血本无归才惊觉上当。找来车手，把骗来的新台币，全部兑换成虚拟货币「泰达币」，之后透过管道贩售售洗钱，短短三个月兑换了上亿元。

刑事局电信侦查大队第一队队长吴思翰：「各个主流的虚拟货币，都有可能会成为，犯罪集团他所来利用，那他们会去选择，也许一些比较不知名的交易所，因为一些比较大的知名交易所，它会经过比较符合政府的法规。」

这回警方一共逮捕16名嫌犯，30岁的何姓主嫌没有前科，以洗钱诈骗为主业，不过日前有人在民权西路站附近，相约交易泰达币，却侵占了整整314万元，直到人出现在士林官邸，被员警追缉逮捕，有没有涉及不法警方还要追。

知情人士：「因为比特币它波动很大，因为都有些特定的人炒作比特币，所以波动很大，所以现在变成泰达币，它是比较一个，持一个比较稳定的盘，所以现在很多的不法集团，都会使用泰达币洗钱。」

虚拟货币交易的时候还会透过混币器，短时间内经过十几个钱包，也让警方难以追查，诈骗集团利用虚拟货币洗钱，恐怕已经成为犯罪趋势。

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