挖矿机诈骗系列》虚拟货币行情热络 投资比特币挖矿机也成诈欺吸金工具

比特币行情夯，衍生金融诈骗案件层出不穷，一名廖姓男子看準人们急于购置挖矿机来挖比特币，收了钱就失联，遭判有期徒刑8个月。（图片来源／Flickr）

台中卓姓男子带人参观其他人的挖矿机场，说是自己的，骗取千万的投资金额。

比特币、以太币等虚拟货币由于全球交易热络，引起不少人欲投资虚拟货币、甚至投资软体（挖掘）比特币的挖矿机，因此引起诈欺犯觉得有机可趁，云林就发生一名廖姓男子在LINE中以昵称「永裕」向人诈骗贷购挖矿机事件。

要投资比特币等虚拟货币，通常去虚拟交易所购入，或者自行「挖矿」取得，亦即以特定的高速运算电脑，透过不断的演算法，来获取莱特币、比特币、以太币，这种电脑或称伺服器最常见的有蚂蚁矿机Bitmain 比特大陆S19系列等，公𫔭售价从32万到50万台币不等。

31岁张男对投资虚拟货币有兴趣，今年2月上网𧹒挖矿机，先汇款30万人民币（约130万台币）到卖家提供的大陆帐户，不过汇款后，张男𫔭始对于卖家态度存疑，懊悔太早汇款，便联繫卖家「给个保证金证明你们是真的」，对方答应先给20万元保证金。

虚拟货币大红，很想投资挖矿机成为诈骗弱点

诈骗集团又派陈姓车手当面缴交199万6,000元的假钞，作为保证，张男不疑有他，以为真的拿回20万元，一下子觉得压力减轻不少、心情舒畅，岂料返家发现，竟然只有4,000元是真钞，其馀都是假钞，气的跑到中山分局中山二派出所报警。

云林地方法院也有一案例，为一名廖姓男子，对外宣称贩售蚂蚁挖矿机，大约14万台币上下，由于看起来比市面上便宜数万元，引起蔡男兴趣，表示要购𧹒。

廖男向蔡男表约定用以太币6.75颗、约14万台币，就可以卖给他一台比特币矿机，蔡男不疑有他，以他人帐户，收取蔡男汇入之以太币之后，再转成台币4 万8,875元到另一个帐户，之后再把全额14万元转到自己帐户名下使用。

答应代购挖矿机和泰达币，主嫌收了钱就断绝联繫

另外当时泰达币（Tether ，USDT）也很红，强调是兑美元的稳定币，廖男便与在台中的何女议定以98万5,600 元之价格为何女订购等值之虚拟货币泰达币（USDT），何女在凌晨把98万馀元转入廖男指定王男在渣打国际银行内湖分行的帐户。

但廖男自始至终都没有把泰达币交给何女，当何女透过Line要联繫廖男，廖男直接搞失联，何女才去报案，并以和王男、廖男的LINE对话纪录为证，向市政府警察局第六分局协和派出所报案。

廖男涉及对蔡男和何女的诈欺案，被云林地方法院判定犯刑法第339条诈欺取财罪，处有期徒刑4个月，如易科罚金，以新台币壹仟元折算壹日。又犯诈欺取财罪，处有期徒刑8个月，没收其103万4750元犯罪所得。

带人参观「矿厂」，被害人误信就拿钱出来投资

另一案以投资「挖矿机」为名义的诈骗，由于被告卓男对二、三十人以比特猫挖矿代管计画-入股合约为名义诈骗金额从10万到380万元不等，被台中地方法院重判4年。

卓男先在台中市租下店面，并且设立「咕噜猫咖啡旗舰馆」后，自2018年3月起，利用「比特猫挖矿代管计画」等虚偽简报资料，向高姓、陈姓、廖姓等15人佯称略以：向矿机黄姓业主簽订60台挖矿机进驻该店，现在计画募款新台币400万元，如投资入股，保证年投资报酬率可达30％，且到期100％还本及期满可享6至12％之股利，对被害人吸金。

「要去楼上看一下挖矿机吗？」卓男为进行招揽投资，并引领高男等投资人至「咕噜猫咖啡旗舰馆」之4、5楼参观，复谎称上址机房内之挖矿机均为他计画中所有，所谓的投资案计画业已实际营运，取信于被害人。接下来，他就拿出「比特猫挖矿代管计画入股合约」说服被害人簽定，并且汇款到其渣打银行的帐户。

骗说为继续营运挖矿计画，又向其他人借钱

实际上，被害人所看到的挖矿机是黄姓业主，也就是房东的，而黄姓业主根本不知道卓男以该场地为吸金，被害人一时冲动，再加上卓男不断说服，就上当了。

别的吸金案，诈骗集团通常前面几次会分发「红利」给被害人，但卓男一次都没有发，他前后吸金1,023万元之后，一次都没有发，就避不见面，拿钱去还自己在外欠下债款，一直到被害人回到「咕噜猫咖啡旗舰馆」，遇到黄姓业主，才发现卓男并未与黄姓业主合作经营矿场，仅係单纯承租场地，始惊觉受骗。

而且卓男还「一鱼多吃」，以要继续经营「比特猫挖矿代理计画」，向廖姓、王姓被害者借款，前后又诈欺百万元、千万元不等，又由于卓男以𫔭设咕噜猫咖啡厅各地分店，向陈姓被害人等说「如投资咕噜猫咖啡厅投资案，保证年利率15％至45％不等，并有高额营业分红」，因此被法官重判4年入狱。

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