金融诈骗》虚拟货币诈骗手法大揭密 假交易软体、假行情让人血本无归

虚拟货币价格涨，成了诈骗集团利用的题材，从直接投资、投资期货、募资都发生诈骗案。（图片来源／Pixabay）

许多人似懂非懂的虚拟货币，由于价格暴起，成了诈骗集团利用的最佳题材。

根据刑事局统计，2021年发生诈骗案件数，假交友投资排名首位，民眾财产损失金额也是最高，歹徒会先主动连繫被害人，再称投资外汇期货、虚拟货币等有高获利诓骗民眾。

诈骗集团会以投资外汇期货、虚拟货币、博弈等有高额获利欺骗民眾，初期会给付小额获利金，等被害人投资大笔资金，就称要扣税或缴保证金等理由，最后关闭网站或失去联繫，让被害人最终无法讨回投资金额。

诈骗集团成员会假扮许多角色，包含投资顾问、客服等，并以不同LINE帐号与被害人联繫，诱导其出资投资所谓的「虚拟货币」、「虚拟货币期货」等等，诈骗之金额都汇到国内外帐户，让受害者难以讨回，而蒙受钜额损失。

诈骗中心设在中国，投资人被骗投资虚拟货币

近年比特币、以太币大涨，诈骗集团也跟风，掀起一阵虚拟货币期货诈骗风潮。新北市一名赖姓男子在网路上认识一位自称在外汇期货交易商上班杨姓女子，可以偷偷告诉赖男期货老师们的投资策略，带领他操作期货投资，还邀请赖男下载MT5外汇交易平台APP，并利用于MT5平台上註册之Dang-Kang交易商即诈骗公司所设之假看盘系统，进行虚拟货币期货之交易操作。

事实上，纽西兰金融市场管理局FMA官网早在2019年8月就对Dang Kang International Group，Profitix 和Enigma GRC Limited三家公司发布过警告，Dang Kang并没有像其官网宣称的一样在纽西兰获得註册、许可以及监管，同时该公司可能涉及参与一起诈骗。同一年，英国金融行为监理总署（Financial Conduct Authority, FCA）将Dang Kang International Group列入警告黑名单。

当时，杨女还给了赖男一组所谓「入金」的中国信讬商业银行帐号，要求他把交易款汇入该帐户，赖男不疑有他，分别到合作金库商业银行及台湾土地银行以临柜方式将38万元、8万5千元各汇入杨女提供的人头帐户。

向被害人说投资失利，整个投资数据都是假的

杨小姐即𫔭始利用微信指示赖男于特定时点依照老师之指示𧹒进或卖出，并利用该假看盘系统製造价格崩跌之行情图，使被赖男误以为自己投资失败，就不会去讨回投资的钱，争取时间差，把钱转走。

赖男越想越发觉不对劲，即到其他合法交易商平台查询期货行情图，始发觉真实之行情图根本与该假看盘系统显示之行情不同，原来杨女提供的APP显示的都是假的，才知道被骗了，所谓的杨姓女子在中国的Dang Kang International担任业务。

在法院判例中，也有直接骗取被害人投资虚拟货币，以ader5交易平台作为交易。新北市一名陈姓民眾，在脸书收到讯息，可下标购𧹒「验车金」虚拟货币，从自己的玉山银行汇了10万元到人头帐户，事后才发现根本没有这回事。

许多人心想，现在比特币上市那麽久，已经涨那麽多，来不及了，不如去投资正要上市、正在募资的虚拟货币，要当最先上车的原始股东，诈骗集团当然也看準了这一点，精心设计了ICO的骗局。

虚拟货币募资ICO，被改成老鼠会来骗钱

所谓的ICO这个词，完整英文是Initial Coin Offering，是指首次货币发行的意思，一家公司想要发行股票上市，叫做IPO，一家公司希望筹集资金来创建一个新的虚拟货币或服务，就想透过ICO来募集资金。

既然上市公司有体质好的或者体质坏的，ICO的标的当然也是有体质好的、体质坏的，然而许多投资人一时心急获利，受到诈骗集团不断怂恿，最快速的就是钱汇入人头户以后，即遭盗领，联络人消失，被害人才知道被骗。

另一种ICO的诈骗方式就是采传统的老鼠会来吸金，所谓的「庞氏骗局」，全球最有名的虚拟货币老鼠会就是One Coin（维卡币），2014年一家设立在𫔭曼群岛的叫做Block.one公司，维卡币打著超越比特币的名号，利用不存在的虚拟货币募资，也就是吸金，通过称为 ICO 的过程为其名为 eos.ios 的区块链平台提供资金，吸金超过40亿美元，而主谋至今却消失了。

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