比特币BTM恐成诈骗洗钱温床 金管会设三道防缐控管

立委陈椒华今 (13) 日于立法院财委会质疑，BTM(比特币 ATM) 恐成为诈骗、洗钱管道，对此，金管会设有三道防缐控管，其中，已要求 BTM 业者 4 月底前，须向金管会完成申报洗钱防制的法遵声明。

陈椒华表示，新加坡明令禁止设 BTM 经营，美、英、德、日国更要取得执照列管，反观我国，央行认为比特币属虚拟资产，不属于货币而是商品，但实际上投资诈骗频传，尤其一台 BTM 可以存纳 220 万元，等于不须银行经手，就可能被诈骗洗钱扛走超过 200 万元的现金，金管会如何防范虚拟货币诈骗成为重要议题。

黄天牧表示，首先、诈骗并无主管机关，只要是刑事问题，就会交由检调处理；二、已啟动跨部会机制处理；三、金管会是虚拟资产的洗钱防制单位，并且已经掌握在台湾设置 BTM 的业者。

黄天牧进一步指出，所掌握的 BTM 业者有些有登记、有些没登记，近日已发函要求这些 BTM 业者，需在 4 月底前向金管会申报洗钱防制的法遵声明，且须被纳管反洗钱才能继续经营，金管会会再确定是否有问题，若未遵守洗钱防制规范者，根据洗防法会先辅导，若辅导不成就处分。

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