破获美国史上最大加密货币盗窃案！涉嫌价值逾1200亿的比特币洗钱案 纽约夫妇落网

美国司法部8日宣布破获史上金额最高的加密货币盗窃案，2016年加密货币交易平台「Bitfinex」近12万枚比特币遭骇客盗走，该批遭窃的比特币现值超过45亿美元（约新台币1265亿元），美国夫妇李奇登斯坦及摩根被控为这批窃取的比特币洗钱，8日上午在纽约市曼哈顿落网，两人将因串谋洗钱罪及串谋诈欺美国罪而面临刑事诉讼，最高可能被判处25年有期徒刑。

2016年，骇客入侵总部位于香港的加密货币交易平台「Bitfinex」系统，啟动2千多笔未经授权的交易，骇走11万9754枚比特币，并将这批遭窃取的比特币转移到李奇登斯坦（Ilya Lichtenstein）的数位钱包。当时这批比特币约价值7100万美元，而这些比特币遭窃取后，市场上的比特币价格起初暴跌20%。

这批被窃取的比特币中，警方追回9万4000多枚比特币，现值约36亿美元（约新台币1012亿元），其馀2万5千枚在5年内透过一系列複杂的交易过程，从李奇登斯坦的数位钱包转出。调查人员追踪这些比特币在区块链的转移情况，发现其中一些资金最后存进了李奇登斯坦及摩根（Heather Morgan）的金融帐户，他们还用其中一部分资金购𧹒黄金、NFT（非同质化代币）、美国零售巨擘沃尔玛（Walmart）价值500美元（约新台币1万4050元）的礼品卡等。

去年10月，美国司法部（Department of Justice）副部长摩纳可（Lisa Monaco）宣布，该部成立国家加密货币执法小组（National Cryptocurrency Enforcement Team），该小组由反洗钱专家及网络安全专家组成。本案破案的关键缐索可能是用于洗钱的交易网站AlphaBay（被称为暗网的eBay）在2017年被欧美执法部门联手关闭了。

摩纳可表示，这是美国司法部有史以来最大的金融扣押，并指出这表明加密货币「不是罪犯的避风港」。美国司法部刑事司助理部长普莱特（Kenneth Polite Jr.）在声明中表示：「今天联邦执法部门再次证明，我们可以透过区块链追踪资金，我们不会让加密货币成为洗钱的避风港或我们金融系统内没有法纪的区域。」

Bitfinex 在声明中表示，该公司正与美国司法部合作，「确立我们有权取回那些被盗取的比特币」。

34 岁的李奇登斯坦与31岁的摩根都是美国纽约人，两人有著活跃的公眾形象，摩根还是饶舌歌手，以「Razzlekhan」为名在抖因（TikTok）与YouTube等影音媒体平台发表作品。

摩根的副业还包括绘画、时装设计、写作，她将自己定位为企业教练，而她最近一篇文章的部分标题是「保护您的企业免受网路罪犯侵害的诀窍」，文中采访了加密货币交易所所有者关于防止诈欺的方法。

李奇登斯坦与摩根8日晚间在曼哈顿（Manhattan）的地方法院首次出庭，而该案已提交给华盛顿特区的联邦法院，两人被控串谋洗钱罪，最高可判处20年有期徒刑，另外两人有被控串谋诈欺美国罪，最高可判处5年有期徒刑。

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