比特币ATM仅1处合规 5种型态纳管洗钱防制

记者 张家啸 报导

比特币ATM出现大台北街头，引发外界关注。金管会调查发现，现有的24个据点中，仅有1个据点是由已经提出洗钱防制法遵声明的业者设置，但其馀皆无法遵声明，金管会要求其他业者比照办理，否则最高𫔭出千万元罚单。

虚拟货币投资热潮席捲台湾，街头出现购𧹒虚拟通货的ATM机器。金管会为行政院指定的虚拟货币事业洗钱防制主管机关，先前对于街头出现ATM一事啟动调查，发现目前全台约有24个比特币ATM据点，其中部分机台业务形态涉及新台币交易，应纳管洗钱防制。

金管会表示，依照现行规定，有5种型态的虚拟货币业者会纳管洗钱防制，包含从事虚拟通货与新台币、外币间的交换；从事虚拟通货间的交换；进行虚拟通货的移转；保管、管理虚拟通货或提供相关管理工具；参与及提供虚拟通货发行或销售相关金融服务，先前已有16家业者依规定提出法遵声明。

日前金管会针对比特币ATM据点进行访查，瞭解业者机台经营型态是否涉及必须纳管洗钱防制的5种型态，其中确实有部分必须纳管洗钱防制。金管会指出，目前调查24个比特币据点，是由不同业者设置，其中仅1个据点，为先前已经提出洗钱防制法遵声明的虚拟货币业者所设。

金管会进一步提到，对于其他必须纳管洗钱防制的虚拟货币业者，将进行联繫和辅导，要求业者落实提出法遵声明；若业者未依规定提出声明且限期未改善，将处新台币50万元到1,000万元不等的行政罚锾。

此外，金管会也观察到，现有一家网路平台可显示设置比特币ATM的位置，但实际抽访后发现，各个据点经营型态不一，并非都设有机台，有些是业者派驻专人，引导民眾至网路註册、购𧹒，初步认定属行销的一种；另有一些据点是设置机台，让民眾以新台币交易，即为金管会紧盯洗钱防制的范畴。

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